关于独立董事

(相关资料图)

公司独立董事李强已在包括发行人在内的 13 家企业任职或兼职，已任职企业中有 9 家系担任独立董事，其中 6 \r家为上市/拟上市公司。请发行人说明李强能否确保有足够的时间精力有效履行独立董事的职责。

回复：

一、发行人说明

自担任发行人独立董事以来，李强能够按照会议通知要求按时出席发行人董事会、董事会专门委员会、股东大会会议，未曾缺席或委托他人参加，会前均能预留充分时间对决议相关内容进行了解，并作必要研究。其依法履行独立董事职责，独立就议案内容进行表决，发表独立意见，不存在因社会职务较多而导致不能在发行人处充分履行独立董事职责的情形。

此外，李强出具承诺，保证其在发行人处任职期间，始终符合相关法律法规、部门规章、规范性文件等对独立董事任职资格的要求，确保有足够的时间和精力在发行人处有效履行独立董事的职责。

综上，李强能确保有足够的时间精力有效履行独立董事的职责。

为进一步完善公司治理结构，2022 年 10 \r月，发行人召开股东大会并作出决议，同意李强辞去独立董事职务，经上海钰帛提名，选举冯运生为发行人新的独立董事，任职期限自本次股东大会召开之日起，至 2024 年 \r10 月 12 日止。

冯运生简历如下：冯运生，1956 \r年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京市委党校经济管理学士，首都经济贸易大学产业经济硕士。历任北京市陶瓷厂（北京市陶瓷厂有限责任公司）副厂长、厂长、总经理，党委副书记、党委书记等；北京通达耐火技术有限公司（通达耐火技术股份有限公司）总经理、董事长，党委书记等；北京金隅集团有限责任公司（北京金隅资产经营管理有限责任公司）副总经济师、总经理助理等；金隅商贸有限公司党委书记等；北京东陶有限公司、东陶机器（北京）有限公司副董事长等。现任北京久其软件股份有限公司独立董事、中城永固科技发展（北京）有限公司监事、北京市矿业协会会长、南宁中城永固科技发展有限责任公司董事等职，自 \r2022 年 10 月起担任发行人独立董事。

冯运生有足够的时间精力有效履行独立董事的职责。

二、中介机构核查情况

（一）核查程序

保荐机构履行了以下核查程序：

1、就在外任职的详细情况与发行人独立董事李强进行访谈确认，并获取其出具的承诺函；

2、取得并查阅李强在外履职情况统计表；

3、查阅了冯运生填写的调查表、发行人股东大会更换董事的相关决议文件、会议记录。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

李强任职期间充分履行了独立董事职务，并能够保证充足的时间履行职责。为进一步完善公司治理结构，独立董事李强辞职后，发行人股东大会选聘冯运生担任发行人独立董事，冯运生有足够的时间精力有效履行独立董事的职责。

关键词： 独立董事 股东大会 党委书记