证券代码：603182 证券简称：嘉华股份 公告编号：2023-009

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山东嘉华生物科技股份有限公司

关于公司董事长、实际控制人之一吴洪祥先生逝世的

公告

山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告，公司收到董事长、实际控制人之一吴洪祥先生家属通知，吴洪祥先生于 \r2023 年 3月 23 日因病不幸逝世。

吴洪祥先生作为公司的董事长、实际控制人之一，是公司创始团队的核心成员，他倾注了毕生心血致力于公司和中国大豆蛋白事业发展，为公司的成长、壮大做出了不可磨灭的巨大贡献。

公司董事会对吴洪祥先生为公司的辛勤付出和卓越贡献致以最崇高的敬意和最衷心的感谢。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对吴洪祥先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。

吴洪祥先生所持的公司股份将按相关法律法规办理继承手续，公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

因吴洪祥先生逝世，公司现任董事人数由 8 人减少至 7 \r人，未低于《公司法》规定的董事会最低人数。根据《公司章程》的规定，公司将尽快完成董事补选及重新选举董事长的工作并及时披露，现暂由副董事长代行董事长职权。

目前，公司董事会、监事会及高管团队成员正常履职，公司经营业务正常开展。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

山东嘉华生物科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日

发行人的控股股东、实际控制人

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东，吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高泽林六人为实际控制人，合计持有公司 \r51.07%的股权，上述六人及其近亲属合计持有公司 57.91%的股权。

实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日，公司无控股股东，吴洪祥、黄瑞华、张效伟、李广庆、贾辉、高泽林六人为实际控制人，合计持有公司 \r51.07%的股权，上述六人及其近亲属合计持有公司 57.91%的股权。

2015 年 12 月 31 日、2019 年 2 月 1 日，前述六人共同签署了一致行动人协议及补充协议。

一致行动人协议约定：（1）各方同意，在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时均应采取一致行动。（2）各方同意，本协议有效期内，任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协调；出现意见不一致时，一致行动人内部进行投票,并以票数最多的意见为准。（3）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。各方可以亲自参加公司召开的股东大会，也可以委托本协议他方代为参加股东大会并行使表决权。（4）在本协议有效期内，除关联交易需要回避的情形外，在董事会召开会议表决时，相关方保证在参加公司董事会行使表决权时按照各方事先协调所达成的一致意见行使表决权。如担任董事的一方不能参加董事会需要委托其他董事参加会议时，应委托本协议中的他方董事代为投票表决。（5）协议各方在对其所持有的公司股份进行任何卖出、质押等处分行为或新增买入时，应通过相互协商以保持一致意见和行动。协议有效期自各方签署之日起生效，至公司股票在新三板挂牌之日起满 \r36 个月时终止。

一致行动协议之补充协议约定：各方同意，本补充协议有效期内，任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会、董事会提出议案之前，或在行使股东大会或董事会等事项的表决权之前，一致行动人内部先对相关议案或表决事项进行协商，取得一致意见；出现意见不一致时，一致行动人内部进行投票，表决制度为一人一票，投票结果以人数占多数一方的意见为准；如同意和反对的人数相等，则按照一股一票表决，投票结果以总股数占多数一方的意见为准；如出现票数相等时，则甲方（吴洪祥）有决定权。协议有效期为自签署之日起至公司上市之日起满 \r3 年。

上述六人自签署一致行动人协议及补充协议以来，均遵守协议规定，在公司决策重大事项、召开董事会和股东大会之前，会提前召开一致行动人会议，对相关事项、议案进行充分讨论并形成一致意见后，再将一致认可的议案或意见提交董事会、股东大会进行审议或表决。报告期内，上述六人在公司所有重大事项决策方面均保持一致行动，公司董事会、股东大会未出现过无法形成决议的情况。

实际控制人基本情况如下：

1、吴洪祥

吴洪祥，男，1967 年出生，中国籍，有澳大利亚永久居留权，身份证号：37020219670910****，住所为山东省青岛市市南区太平角四路 18 \r号 8 号楼****。

2、黄瑞华

黄瑞华，女，1958 \r年出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。身份证号：37252319580301****，住所为山东省莘县莘亭路****。主要工作经历：1975 年 12 \r月至 1979 年 5 月，就职于莘县发电厂，任职工；1979 年 6 月至2009 年 6 月，就职于莘县电业公司，任职员，现已退休。

3、张效伟

张效伟，男，1965 年出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：23080519650121****，住所为青岛市市北区吉林路 41 号 4 \r号楼****。

4、李广庆

李广庆，男，1967 \r年出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：37252319670803****，住所为山东省莘县樱桃园镇樱桃园村****。

5、贾辉

贾辉，男，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，身份证号：37252319660318****，住所为山东省青岛市黄岛区长白山路 99 号 8 \r号楼****。

6、高泽林

高泽林，男，1964 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。身份证号：37252319641007****，住所为山东省青岛市市南区江西路 \r105 号 3 号楼****。主要工作经历：1981年 7 月至 1986 年 8 月，就职于山东省聊城地区食品进出口公司，任技术员；1986 年 8 月至 \r2001 年 12 月，就职于山东省莘县对外贸易公司，任总经理助理；2002 年 1 月至 2005 年 2 \r月，就职于山东省嘉华对外贸易有限公司，任业务部经理；2005 年 3 月至 2010 年 12 月，就职于山东新嘉华实业集团有限公司，任总裁助理；2010 年 \r12 月至 2015 年 12 月，就职于本公司，任总经理助理；2015 年 12 月至今，任本公司市场总监。

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